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Título
Text copied to clipboard!Especialista en KYC
Descripción
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Estamos buscando un Especialista en KYC para unirse a nuestro equipo y garantizar el cumplimiento de las normativas de conocimiento del cliente. El candidato ideal será responsable de realizar procesos exhaustivos de verificación de identidad, análisis de riesgos y monitoreo continuo para prevenir fraudes y actividades ilícitas. Esta posición requiere atención al detalle, habilidades analíticas y un profundo conocimiento de las regulaciones financieras y de cumplimiento. El Especialista en KYC trabajará en estrecha colaboración con departamentos legales, de cumplimiento y operaciones para asegurar que todas las políticas internas y externas se cumplan rigurosamente. Además, será responsable de mantener actualizados los registros de clientes y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes. Se valorará la capacidad para manejar grandes volúmenes de información y para adaptarse a un entorno regulatorio en constante cambio. Este rol es fundamental para proteger la integridad de la organización y garantizar la confianza de nuestros clientes y socios comerciales.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Realizar procesos de verificación de identidad de clientes según normativas KYC.
- Analizar y evaluar riesgos asociados a clientes y transacciones.
- Monitorear actividades sospechosas y reportarlas oportunamente.
- Mantener actualizados los registros y documentación de clientes.
- Colaborar con equipos legales y de cumplimiento para asegurar adherencia a políticas.
- Implementar mejoras en procesos de KYC para optimizar eficiencia y cumplimiento.
- Capacitar al personal en procedimientos y normativas KYC.
- Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con KYC.
- Investigar y resolver discrepancias en la información del cliente.
- Asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.
- Participar en la elaboración de reportes para la alta dirección.
- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y mejores prácticas.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiencia previa en roles de KYC, cumplimiento o áreas relacionadas.
- Conocimiento profundo de normativas AML y KYC.
- Habilidades analíticas y atención al detalle.
- Capacidad para manejar información confidencial con discreción.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de herramientas informáticas y bases de datos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
- Formación en derecho, finanzas, administración o campos afines.
- Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Conocimiento de idiomas adicionales es valorado.
- Orientación a la mejora continua y aprendizaje constante.
- Disponibilidad para adaptarse a cambios regulatorios.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es su experiencia en procesos KYC y cumplimiento?
- ¿Cómo maneja la información confidencial de los clientes?
- ¿Qué herramientas utiliza para la verificación y análisis de riesgos?
- ¿Cómo se mantiene actualizado respecto a cambios regulatorios?
- Describa una situación en la que detectó una actividad sospechosa.
- ¿Cómo maneja el trabajo bajo presión y con plazos ajustados?
- ¿Qué estrategias emplea para mejorar procesos KYC?
- ¿Tiene experiencia en auditorías relacionadas con KYC?
- ¿Cómo colabora con otros departamentos para asegurar el cumplimiento?
- ¿Qué importancia tiene para usted la ética en el cumplimiento normativo?
